（經(jīng)2023年9月15日八屆董事會(huì )三十二次會(huì )議審議通過(guò)）

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步保護公司相關(guān)方利益，進(jìn)一步加強公司履行社會(huì )責任，參與構建和諧社會(huì )，實(shí)現企業(yè)和社會(huì )的可持續發(fā)展，依據《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引、《公司章程》等相關(guān)規定，公司特設立董事會(huì )社會(huì )責任委員會(huì )，并制定本工作細則。

第二條 董事會(huì )社會(huì )責任委員會(huì )是董事會(huì )按照股東大會(huì )決議設立的專(zhuān)門(mén)工作機構，主要負責研究擬定公司社會(huì )責任戰略和政策，對公司履行社會(huì )責任的情況包括但不限于醫療健康、氣候變化與環(huán)境保護、員工權益、商業(yè)道德方面進(jìn)行監督、檢查和評估并提出建議。

第二章 人員組成

第三條 社會(huì )責任委員會(huì )成員由三名董事組成。

第四條 社會(huì )責任委員會(huì )委員由董事長(cháng)、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì )選舉產(chǎn)生。

第五條 社會(huì )責任委員會(huì )設主任委員一名，由公司董事長(cháng)擔任，負責主持委員會(huì )工作。

第六條 社會(huì )責任委員會(huì )任期與董事會(huì )任期一致，委員任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì )根據上述第三條至第五條的規定補足委員人數。

第七條 社會(huì )責任委員會(huì )下設社會(huì )責任工作小組，設小組組長(cháng)1名，由公司總裁擔任，并設副組長(cháng)若干名，負責日常工作聯(lián)絡(luò )、匯報和會(huì )議組織等工作。

第三章 職責權限

第八條 社會(huì )責任委員會(huì )的主要職責權限：

（一）研究擬定公司社會(huì )責任戰略、政策、架構、及管理目標；并確保有足夠的資源來(lái)實(shí)現公司社會(huì )責任管理目標；

（二）審核決定履行社會(huì )責任的規劃和措施，督導公司社會(huì )責任工作小組推動(dòng)規劃實(shí)施；

（三）對公司履行社會(huì )責任的規劃實(shí)施及管理目標達成情況進(jìn)行監督、檢查和評估；

（四）識別對公司主要利益相關(guān)方構成重大影響的社會(huì )責任事宜，并研究擬定公司利益相關(guān)方權益保護工作的戰略、政策和目標，并對其執行情況進(jìn)行監督、評價(jià)；

（五）評估和管理公司社會(huì )責任相關(guān)的風(fēng)險和機遇；

（六）研究擬定公司社會(huì )公益事業(yè)的戰略和政策并提出建議；

（七）對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的影響公司履行社會(huì )責任的重大事項提出質(zhì)詢(xún)，并檢查和督促該等事項的處理；

（八）董事會(huì )授權的其他事宜等。

第九條 社會(huì )責任委員會(huì )向董事會(huì )報告工作并對董事會(huì )負責，委員會(huì )的提案提交董事會(huì )審議決定。

第十條 社會(huì )責任委員會(huì )應根據職責定期審議社會(huì )責任工作小組提交的社會(huì )責任工作報告及其他事項報告，對公司履行社會(huì )責任及執行戰略政策的情況進(jìn)行檢查和評估，并將評估的結論性意見(jiàn)向董事會(huì )報告。

第四章 議事規則

第十一條 社會(huì )責任委員會(huì )每年至少召開(kāi)一次會(huì )議，并于會(huì )議召開(kāi)前五天通知全體委員（緊急情況除外），會(huì )議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。

第十二條 社會(huì )責任委員會(huì )會(huì )議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會(huì )議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數通過(guò)。

第十三條 社會(huì )責任委員會(huì )會(huì )議表決方式為舉手表決或通訊表決。

第十四條 社會(huì )責任工作小組組長(cháng)、副組長(cháng)可列席社會(huì )責任委員會(huì )會(huì )議，必要時(shí)亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會(huì )議。

第十五條 如有必要，社會(huì )責任委員會(huì )可以聘請中介機構為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，費用由公司支付。

第十六條 社會(huì )責任委員會(huì )會(huì )議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì )議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規、公司章程及本辦法的規定。

第十七條 社會(huì )責任委員會(huì )會(huì )議應當有記錄，出席會(huì )議的委員應當在會(huì )議記錄上簽名，會(huì )議記錄由公司董事會(huì )秘書(shū)保存。

第十八條 社會(huì )責任委員會(huì )會(huì )議通過(guò)的議案及表決結果，應以書(shū)面形式報公司董事會(huì )。

第十九條 出席會(huì )議的委員均對會(huì )議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第五章 附則

第二十條 本工作條例自董事會(huì )審議通過(guò)之日起執行。

第二十一條 本工作條例未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規和公司章程的規定執行；本工作條例如與國家日后頒布的法律、法規或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規和公司章程的規定執行，董事會(huì )應立即修訂，報股東大會(huì )審議通過(guò)。

第二十二條 本工作條例解釋權歸屬公司董事會(huì )。

健康元藥業(yè)集團股份有限公司

二〇二三年九月十五日